Ankara - Türkiye ile Gürcistan, karapara aklama ve terörizmin finansmanı konularında işbirliği yapacak.

 

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) ile Gürcistan Mali İzleme Birimi arasında imzalanan Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı İle İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

 

Tarafların, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığı şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlamalarını öngören Mutabakat Muhtırası ile söz konusu bilgiler, önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilemeyecek, idari, soruşturma ya da kovuşturma amaçlı kullanılamayacak.

 

Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda da, durum hemen diğer yetkili makama bildirilecek.

 

Mutabakat Muhtırası, ilgili kuruluşların, onay işlemini nota değişimi ile bildirmelerinden sonra yürürlüğe girecek.

 

AA