Şüpheli işlem sayısında patlama

Ankara (AA)- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik şüpheli işlem sayısında geçen yıl adeta patlama yaşandı. Aklama suçlarının dağılımında uyuşturucu madde ticaretinin başı çektiği belirlendi.

MASK raporundan derlenen bilgiye göre, 2006 yılında 1.140 olan şüpheli işlem bildirim miktarı, geçen yıl yüzde 158 oranında artarak, 2.946'ya yükseldi. 2007 yılı, son 10 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildiriminde bulunulan bir yıl da oldu.

MASAK'ın faaliyete geçtiği 1997 yılında Kuruma 2, 1998'de 193, 1999'da 324, 2000'de 68, 2001'de 101, 2002'de 194, 2003'de 180, 2004'de 290, 2005'de 352, 2006'da ise 1.140 şüpheli işlem bildirildi. Böylece 10 yıllık süreçte Kuruma iletilen şüpheli işlem sayısı 2.844 olarak belirlendi.

2007 yılında, son 10 yılın toplamından 102 adet daha fazla şüpheli işlem bildirilirken, 2.946 şüpheli işlemden 2.871'i bankalardan, 32'si katılım bankalarından, 40'ı aracı kurumlardan, 3'ü de sigorta kurumlarından iletildi.

MASAK yetkilileri, şüpheli işlem sayısındaki bu artışta, 2006 ve 2007 yıllarında yürütülen yasal alt yapı çalışmaları ile eğitim ve yükümlülük denetiminin etkili olduğunu bildirdi.

-506 ihbar iletildi-

Geçen yıl suç kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin olarak MASAK Başkanlığına 506 adet de ihbar geldi. Bu ihbarların 84'ünün kaynağının Cumhuriyet Savcılıkları, 120'sinin kamu kurumları, 8'inin bankalar, 284'ünün gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, 5'inin de basın olduğu anlaşıldı. 5 ihbar da yurt dışından
geldi.1997 yılından 2007 yılı sonuna kadar geçen dönemde Kuruma iletilen toplam ihbar sayısı ise 3.697 oldu. Bu ihbarların 2.432'si de son 5 yıl içinde gerçekleşti.