Haber Video
Galeri
Erkek
Kadın
Teknoloji
Yurt Haber
Sinema
Şehir Fırsatları
Arşiv 
Mynet Haber > Finans Haberleri > Şüpheli işlem sayısında patlama
Mynet haber bugün 9,115,851 kişi, bu haber 333 kişi tarafından okundu.
   

Şüpheli işlem sayısında patlama

Güncelleme:12 Haziran 2008 10:14

Ankara (AA)- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik şüpheli işlem sayısında geçen yıl adeta patlama yaşandı. Aklama suçlarının dağılımında uyuşturucu madde ticaretinin başı çektiği belirlendi.


MASK raporundan derlenen bilgiye göre, 2006 yılında 1.140 olan şüpheli işlem bildirim miktarı, geçen yıl yüzde 158 oranında artarak, 2.946'ya yükseldi. 2007 yılı, son 10 yılın toplamından daha fazla şüpheli işlem bildiriminde bulunulan bir yıl da oldu.


MASAK'ın faaliyete geçtiği 1997 yılında Kuruma 2, 1998'de 193, 1999'da 324, 2000'de 68, 2001'de 101, 2002'de 194, 2003'de 180, 2004'de 290, 2005'de 352, 2006'da ise 1.140 şüpheli işlem bildirildi. Böylece 10 yıllık süreçte Kuruma iletilen şüpheli işlem sayısı 2.844 olarak belirlendi.


2007 yılında, son 10 yılın toplamından 102 adet daha fazla şüpheli işlem bildirilirken, 2.946 şüpheli işlemden 2.871'i bankalardan, 32'si katılım bankalarından, 40'ı aracı kurumlardan, 3'ü de sigorta kurumlarından iletildi.


MASAK yetkilileri, şüpheli işlem sayısındaki bu artışta, 2006 ve 2007 yıllarında yürütülen yasal alt yapı çalışmaları ile eğitim ve yükümlülük denetiminin etkili olduğunu bildirdi.

-506 ihbar iletildi-

Geçen yıl suç kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçuna ilişkin olarak MASAK Başkanlığına 506 adet de ihbar geldi. Bu ihbarların 84'ünün kaynağının Cumhuriyet Savcılıkları, 120'sinin kamu kurumları, 8'inin bankalar, 284'ünün gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri, 5'inin de basın olduğu anlaşıldı. 5 ihbar da yurt dışından
geldi.1997 yılından 2007 yılı sonuna kadar geçen dönemde Kuruma iletilen toplam ihbar sayısı ise 3.697 oldu. Bu ihbarların 2.432'si de son 5 yıl içinde gerçekleşti.

Bu haberi okudunuz mu?

>><<
Tüm Haberler
Kişisel Sağlık Ürünleri
Diğer Finans Haberleri

Facebook ile Bağlan Daha Fazla Bilgi Facebook ile Bağlan
Kapat Facebook ile Bağlan
Kapat

Haber Videoları

Ahırda operasyon böyle gerçekleştirildi
1 saat önce önce eklendi.
75.900 kez izlendi.
Teslim olursanız hepinizi öldürürüm dedi
1 saat önce önce eklendi.
65.735 kez izlendi.
İnternetten öpüşmek artık mümkün
3 saat önce önce eklendi.
19.890 kez izlendi.
Sancaktepe'de patlama!
11 saat önce önce eklendi.
293.719 kez izlendi.
İletişim Reklam Adklik Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir