Terönün "elektronik finansmanı" önlenmeli

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı(OECD)'na bağlı olarak çalışan Mali Eylem Görev Grubu, ülkelerin, bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı yeni ödeme yöntemlerinin, terörizmin finansmanı ve kara para aklamada kullanılmasının engellenmesi için önlem arayışına girmeleri gerektiğini bildirdi.

Mali Eylem Görev Grubu'nun (FATF) Genel Kurulu'ndan sonra hazırladığı 2006-2007 yıllık değerlendirme raporunda, dünyada küreselleşmenin gelişmesiyle birlikte kredi kartı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, ATM kullanımı gibi yeni ödeme biçimlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Raporda, "Yeni ödeme yöntemlerindeki gelişmeler her ülkede kara para aklama ve terörizmin finansmanını engelleme amaçlı geleneksel önlemlerin yanı sıra yeni önlemlerin araştırılmasını gerektirebilir" denildi.

Düşünülmesi gereken önlemlerin, ödeme aracının "harcanması, yatırılması ya da kullanımına sınırlama getirilmesi gibi" unsurlar içerebileceği belirtilen raporda, bunların "ödeme aracı kullanımında eşik oluşturma, coğrafi sınırlamalar getirme ya da ödeme aracının birden fazla yatırılmasıyla ilgili" olabileceği belirtildi.

FATF YENİ ÖDEMELERİN RİSKLERİNİ TAKİBE ALACAK

Raporda ayrıca, "FATF Genel Kurulu, yeni ödeme yöntemleriyle gelen risklerin gelecek iki yılda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı eğilim ve göstergeleri üzerine hazırlanan projeler doğrultusunda takip edilmesine karar vermiştir" denildi.

Mali Eylem Görev Grubu terörizmin finansmanı yöntemlerindeki yenilikleri içeren bir raporu gelecek ekim ayında açıklayacak. FATF, ülke yönetimlerinin ya da özel sektör kuruluşlarının kara para aklama ve terörizmin finansmanı açılarından daha iyi "tehdit değerlendirmesi" yapabilmelerini sağlayacak standartları da 2008 haziranında açıklamaya hazırlanıyor.

FATF, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla savaşmak amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde politikalar teşvik eden ve geliştiren, uluslar arası standartlar yerleştirmeyi hedefleyen hükümetler arası bir organ olarak çalışıyor. FATF'ın başkanlığı OECD ülkeleri FATF'ın başkanlığını dönemsel olarak üstleniyor.

ANKA