Tüm paraları kendi hesabına aktardığı belirlenen Birol K.'nın sahte belgelerle şirket kurarak çalışanları adına sahte belge düzenlediği anlaşıldı. Birol K.'nın kurduğu paravan şirketler adına 250 ile 500 bin YTL arasında kredi çektiği belirlenirken, sahte belgelerle şirket kredisi çektiği belirlenen 39 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara-Rize-Zonguldak, Aydın- Mersin ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda Birol K., Ayhan K., Adnan A., Hamit E., Yakup Ö., İbrahim E., Abdullah K., Onur Y., Ümit Ö., Serdar K., Yasin G., Resul S., Aytekin D., Gürkan D., Osman Ş., Hakan K., Aydın S., Azra M., Mustafa M., Bülent K., Müjdat B., Ufuk G., Murat B., Yunus T., Yalçın D., Salih Ö., Mustafa K., Erdal C., Uygar G., Fatma I., Eşref Ö., Yücel Y., Mehmet G., Zülay K., Ayhan E., İlhan P., Meriç Ö., Hale K., Recep A., Lütfi S., Engin E., Kadir D., Türkan K., Hacı E., Gülşah A., Yüksel A., Halil K. ve Cüneyt E. adlı kişiler ile banka müdiresi Ayla S. ve banka çalışanları Ebru Ö., Emine E., Elif E., Fatma C., Duygu S., Elif Ö. ve Feyza Ç. gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 56 zanlıdan 34'ü adliyeye sevk edildi.